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Notice

제16기 정기주주총회 소집 안내

작성자
admin
작성일
2017-03-13 12:28
조회
1473
안녕하세요!

언제나 삼가 주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조 및 당사 정관 제20조에 의거 아래와 같이 제16기 정기주주총회를 소집하오니

참석하여 주시기 바랍니다.

보다 자세한 내용은 아래 첨부된 파일을  참고해 주시기 바랍니다.

감사합니다.

======================  아 래 ==========================
  1. 총회일시 : 2017년 03월 28일(화) 오전 9시

  2. 총회장소 : (주)리코시스 본점 회의실


서울특별시 금천구 가산디지털1로 186 제이플라츠 4층
  1. 회의목적사항


1) 보고사항 : 영업보고

2) 부의안건

제1호 의안 : 제16기 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서 포함)

제2호 의안 : 정관 일부 변경 승인의 건(별첨1)

제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (1명)(별첨2)

제4호 의안 : 주식매수선택권 운영규정 일부 변경 승인의 건(별첨3)

제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 수정 결의 건(별첨4)

제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
  1. 총회 참석시 지참서류


1) 주주가 직접 참석하는 경우

- 신분증, 공증용 위임장(인감날인), 인감증명서 1통(공증용)

2) 대리인이 주주총회에 참석하는 경우

- 주주총회 위임장(주주 인감날인), 공증용 위임장(주주 인감날인)

주주본인의 인감증명서 1통, 대리인 신분증
  1. 기타사항 : 회사경비 절감을 위해 주주총회 참석 기념품은 지급하지 않습니다.

  2. 문 의 처 : (주)리코시스 경영기획팀


(담당 : 정일훈 팀장 / T.6380-3130, 손지승 과장 / T.6380-3168)

2017년 03월 13